□通讯员 李琰
　　本报讯 工行驻马店开发区支行建立健全客户身份识别制度、完善客户身份资料，开展和履行反洗钱工作，有效防范监管风险的发生。
　　该行重视客户识别制度的落实，严格按照“了解客户的真实身份、交易目的和交易性质、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”的要求，根据真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核实和记录客户的身份，并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。
　　针对新开个人户、新开企业户，认真做好客户初次识别，有效杜绝和防范账户涉通信网络违法犯罪和异地注册以及注册资本与经营规模明显不符的企业账户，确保金融安全。