本报讯(全媒体记者熊国森通讯员 乔帅)近日,泌阳县公安局刑警三中队、反诈中队、象河派出所、黄山口派出所等20余名警力联合作战,兵分两路,跨越2500公里,历经7个昼夜,辗转福建、广西等地持续追踪,成功打掉一个“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪团伙,先后抓获犯罪嫌疑人9人,带破全国多地网络诈骗案件50余起,有力地打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。
11月20日上午,泌阳县象河乡居民何女士急匆匆来到县公安局刑警大队三中队报警:“我在网上被人骗了53万元,请求你们把钱给我追回来”。说完后何女士失声痛哭起来。
经了解,何女士通过微信在11月1日认识一好友,被对方以微信交友诱导其投资的方式,让其在“微丰外汇”投资软件系统内充值后买卖虚拟外汇从中获取利润。
何女士多次按照对方要求往对方提供的银行卡账户转账1000元、10000元、30000元等共计53万元,用于在投资平台买卖虚拟外币。何女士申请在系统内提现时,却发现无法提现,才发现自己被骗。
泌阳县公安局迅速成立了多部门联合的专案组,并第一时间开展侦查工作。该局反诈中心民警刘中卫、李凯强,刑警三中队王铮通过对研判受害人被骗后的资金流向,调取大量银行账户信息、转账记录,并对上万余信息进行认真梳理分析比对,最终摸清了资金去向,结合犯罪嫌疑人与被害人联系使用的微信号、聊天记录、网址链接、App等深挖细查后,盘踞在广西桂林、福建等地,涉及十余名犯罪嫌疑人的一个典型的“杀猪盘”式电信诈骗团伙逐渐浮出水面。
专案组根据手机和电脑IP落地情况,兵分多路到达当地后,得到了两地公安机关的大力配合,但是民警仍感到压力巨大,一是犯罪嫌疑人均是本地人员,当地宗族保护意识强,致使当地民众不愿意配合警方工作;二是面对人生地不熟的山地环境和办案环境,各种不稳定因素随时将会发生,稍有不慎将会给抓捕工作造成严重的后果,工作压力较大。
11月24日,专案组民警刘凯、王铮奔赴千里赶至广西后,对犯罪嫌疑人使用过的银行卡及ATM机取款录像进行了调取,经分析确定了相关犯罪嫌疑人。在泌阳县局网监、反诈部门的配合下,洗钱人员的身份信息和住处信息进一步明晰,为案件的成功侦办打下了坚实基础,案件侦查工作取得了阶段性成效。
专案组民警三天三夜昼夜不息,通过调取犯罪嫌疑人监控视频确定具体身份信息,共调取嫌疑人名义下各类银行卡100余张,相关电子信息10000余份,最终确定了9名犯罪嫌疑人的详细身份。
11月27日晚上11时许,民警王纪伟、李征在当地警方的全力配合下将犯罪嫌疑人陈某艺(男,33岁,福建省龙海市人)、蔡某华(男,35岁,福建省龙海市人)抓获。28日凌晨,当犯罪嫌疑人聚集到一个房间后,专案民警刘凯、王铮立即对犯罪嫌疑人进行抓捕,在当地警方的配合下当场控制犯罪嫌疑人8名,经连夜讯问,其中7人涉嫌犯罪。在犯罪嫌疑人的住处,该局民警查获大量银行卡、手机、电脑等作案工具。
目前,9名犯罪嫌疑人已全部被押回泌阳。对其他涉案人员的追捕和案件查证工作正在进一步进行中。