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发布日期:2020年12月16日
香港海关侦破 8.8亿港元洗黑钱案
  新华社电(记者 丁梓懿)香港海关15日表示,近日成功瓦解一个涉及金钱服务经营者(即汇款代理人和货币兑换商)及离岸公司的疑似洗黑钱集团,涉案款项达8.8亿港元,拘捕4人。
  海关于今年年中开始锁定一个疑似洗黑钱集团,经深入调查后,12月9日出动40多名海关人员,突击搜查了相关4处住所、1间办公室和1家持牌金钱服务经营者。海关人员根据《有组织及严重罪行条例》,以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)罪名,拘捕3男1女,并冻结涉案持牌金钱服务经营者约1600万港元银行户口结存,暂时吊销其经营牌照。
  被捕的4人为这家金钱服务经营商的3名职员及1名离岸公司董事。