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发布日期:2022年11月03日
中国银行平舆支行
成功阻截一起违法洗钱事件
  本报讯(全媒体记者 李旻 通讯员 郑皓宇)近日,中国银行平舆支行协助公安机关成功抓获一名犯罪嫌疑人,阻截一起违法洗钱事件。
  当天,一名外地户籍人员前往该行查询银行卡冻结原因。该支行工作人员查询后发现其银行卡被多家外地公安机关冻结,便第一时间向运营内控经理报告。
  运营内控经理与客户交流过程中,发现客户神情、举止可疑,对问题的回复前后不一致,便迅速联系公安机关。为避免客户起疑心,告知其查询系统故障,让其耐心等待,同时要求大堂经理和保安密切关注其动态。10分钟后民警到达现场,确认该客户是违法洗钱事件犯罪嫌疑人,并将其带走调查。公安民警对该支行工作人员展现出的良好职业素养和责任担当表示高度认可。
  中国银行平舆支行将继续履行社会责任,不断提升员工应急处置能力,严格把控好厅堂、柜台协助防范犯罪的关口,为切实维护好人民群众财产安全、配合公安机关打击违法犯罪贡献力量。