本报讯（全媒体记者 刘琳 通讯员 孙广伟）近日，两名客户携带境外某企业资料来到工行驻马店分行一网点，称有大量外币资金在境外，急需转入境内进行投资，要求开立外币对公账户。现场主管立即上报并将客户引到该行相关部室。
　　客户介绍，合伙人已在邻市工行开立外币账户，但因金额较大，邻市相关部门要求资金不能转出当地，故注销邻市工行账户，到我市开立NRA账户。工行驻马店分行经与省行、邻市工行多方沟通，确定客户所提供材料为虚假材料。
　　据了解，积极为境外企业提供便利化服务是支持企业复工复产、落实“六稳”“六保”的重要举措，也是积极配合政府吸引外资、招商引资的政策要求。但一些不法分子趁此机会钻空子，拿着虚假境外企业资料或仿制资料到银行开立外汇账户，以便从事洗钱、欺诈等不法行为。该事件中，不法分子以金额巨大为幌子，企图借此引起银行重视，简便手续、开绿灯放行，为不法行为谋求便利。
　　“在面对异常交易或巨额资金业务时，一定要严格流程制度，认真审核资料，增强风险意识，在真实、合规的前提下，为企业提供优质高效金融服务。”该行有关负责人表示。